BBC Revela Falsificação de Documentos para Evasão Fiscal de Abramovich
Investigação do BBC Panorama expõe esquema de falsificação que ajudou Abramovich a evitar impostos sobre sua vasta fortuna.
Figure caption, Watch: The documents that were falsified to allow Roman Abramovich to evade tax
Assista: Documentos falsificados que permitiram a Roman Abramovich escapar do pagamento de impostos
Uma nova investigação do BBC Panorama revela que a maior empresa de contabilidade do mundo esteve envolvida na falsificação de documentos para ocultar a riqueza de Roman Abramovich e ajudá-lo a evitar impostos.
Documentos contabilísticos assinados pela Deloitte em Chipre permitiram que ativos como superiates, mansões e jatos particulares, avaliados em impressionantes $672 milhões (£508 milhões), desaparecessem dos registros contábeis da empresa de Abramovich.
Além disso, a Deloitte aparentemente orientou sobre um esquema para evitar um enorme pagamento de impostos sobre a fortuna do oligarca, tudo isso através da falsificação de documentos.
O advogado Andrew Mitchell KC, especialista em direito de serviços financeiros, comentou que as evidências apresentadas pelo Panorama indicam que o esquema era uma evasão fiscal "direta" e que "não poderia ser mais evidente".
Os advogados de Roman Abramovich afirmaram que ele nega ter evadido impostos ou ocultado sua fortuna. Eles acrescentaram que o Panorama não apresentou provas de que ele soubesse, autorizasse ou dirigisse a falsificação de qualquer documento, defendendo ainda que era legítimo confiar nas orientações de profissionais.
A Deloitte Chipre declarou que "atua em conformidade com as leis aplicáveis".
Essas revelações são fruto de uma investigação conjunta entre o BBC Panorama e o Bureau of Investigative Journalism.
Por quase duas décadas, Roman Abramovich foi o oligarca russo mais famoso no Reino Unido, sendo bem-vindo em Londres, onde adquiriu o Chelsea Football Club em 2003 e financiou o período mais bem-sucedido da equipe. Contudo, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, ele foi sancionado pelo governo britânico por ser associado ao presidente Vladimir Putin e se viu forçado a vender o clube.
Atualmente, Abramovich estaria residindo na Turquia, um refúgio seguro, já que o país não aplicou sanções contra ele. No entanto, na Ilha do Canal de Jersey, £5,4 bilhões de seus ativos permanecem congelados, e uma investigação criminal está em andamento há quatro anos.
Os advogados do oligarca disseram à BBC que ele nega as acusações na investigação de Jersey, alegando que esta foi "realizada por motivos políticos".
Nossa investigação trouxe à tona novas evidências sobre a gestão do império empresarial de Abramovich. Ela também levanta sérias questões sobre a integridade de alguns de seus consultores profissionais.
O Château de la Croe (canto superior esquerdo) no sul da França, Fyning Hill em Sussex e dois superiates desapareceram dos registros contábeis da empresa.
As evidências estão contidas em um vazamento que inclui milhares de documentos sobre as finanças do oligarca e as operações de uma rede de empresas offshore administradas a partir de Chipre — um paraíso fiscal que já foi popular entre os russos — entre 1995 e 2022.
Desde 2023, a BBC e parceiros de mídia, incluindo o Guardian, Paper Trail Media, o Organised Crime and Corruption Reporting Project e a Cyprus Investigative Reporting Network, têm reportado sobre os arquivos vazados como parte da investigação "Cyprus Confidential" do International Consortium of Investigative Journalists.
Em 2022, o Panorama também havia reportado sobre como Abramovich acumulou sua fortuna a partir de...
